央行降温比特币重申反洗钱规定

据财新网　比特币价格暴涨暴跌，过山车效应明显。央行北京、上海分支机构约谈前三大比特币交易平台负责人，提示潜在风险，敦促这些平台自查整顿。

记者从多位比特币平台人士处了解，这是央行总部统一部署的行动。同时，近日外管局也在调研多家比特币交易平台，了解平台运作模式等。在2016年，央行已经多次约谈相关负责人，强调关于反洗钱的规定、推广方式等问题。

1月6日晚间，央行上海总部和央行北京营业管理部先后发布官方公告，称约谈了火币网、币行(OKCoin)、比特币中国(BTC-China)主要负责人，了解平台运行情况，提示可能存在的风险，要求其严格按照相关法律法规要求，依法合规经营。敦促该平台对照相关法律法规开展自查，并进行相应清理整顿。

中国是比特币交易的主战场。火币网、币行(OKCoin)、比特币中国是全球前三交易量的比特币平台，截至1月6日晚11点，这三家平台的交易量分别超过了278万元、250万元和408万元。

对于比特币中国，由于刷单问题较为严重，央行专门提出严禁刷单的要求。一位区块链公司人士指出，部分交易所通过机器人在成交量上作假，把交易规模做大之后，能够更好地融资。

关于比特币"洗钱"让资金出境的质疑一直存在，甚至有言论称，比特币为新型"地下钱庄"。据记者了解，这样的说法及趋势引起了监管的关注。

前述多位比特币平台人士对记者分析，如果用比特币把国内的钱洗到国外去，成本至少要提高4%-5%，"把人民币通过比特币转成美元的成本不低。"OKCoin　CEO徐明星指出，如果不断用比特币换汇，在中国买入比特币，然后到境外卖出，会造成中国的比特币价格高于境外，且二者之间的价差会持续扩大，但实际上国内外价差相对稳定。

除此，央行还要求比特币交易平台在规范境外投资者开户、实名认证开户等方面，严格遵守相关监管规定。有比特币平台人士对记者指出，境外投资者开户需要绑定境内银行卡，因此比较难，但也不是不能做。除此，一些诈骗集团专门用比特币洗钱，以较少的手续费拿到很多大学生的身份信息开户，"大学生赚点手续费，挡也挡不住。"

据火币网显示，从去年12月21日以来，比特币价格持续走高，在1月4日盘中暴涨至8650元人民币。但是到了1月5日，价格急转直下，比特币从日内最高位8895元人民币跌至收盘价7097元人民币。1月6日依然是断崖式下跌，比特币的收盘价为6220元人民币。